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ft中文网,合众思壮:第三届董事会第十五次会议抉择布告,pure

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 布告编号:201ft中文网,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,pure5-050

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导西内琉奈性陈说或许严重遗失。

一、董事会会议举行状况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五

次会议于2大棚歌舞015年7月13日以通讯方法举行。会议鞠承祖告诉于2015年7月11日以电话、传

真或电子邮件的方法宣布,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高

级管理人员、董事青娱乐在线会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生招集并掌管ft中文网,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,pure,会议举行契合有关法令、行政法规、

部门规章丁老头和囧gg全集及《公司规章》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

本次会议到荷斯坦奶农沙龙会董事经过逐项审议,以通讯表决方法进行表决,终究全票经过

了如下方案:

(一)和妈妈生孩子关于向北京银紊乱日子行中关村科技园区支行请求归纳授信的方案

抉择以合众思壮斗极导航有限公司典当担保方法向北京银行中关ft中文网,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,pure村科技

园区支行请求归纳授信,归纳授信额度公民币贰亿伍仟万元,期限贰年,提款

期限壹年,事务品霍启刚真爱的是卢恬儿种:活动资男人自学风水盗墓金借款和银行承兑汇票。

表韩国女主决成果:赞同 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。

本方案将提请公司 2015 年第2次临ft中文网,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,pure时股东大会审议赞同。

(二)关于全资子公司合众思壮斗极导航有限公司switch开机为公司供给担保的方案

抉择赞同全资子公司合众思壮斗极导航有限公司为本公司本次向北京银行

中关村科技园区支行,请求金额不超越贰亿伍仟万元公民币项目归纳授信额度提

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供典当担保。

表决成果:赞同 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。

本方案需提请公司 2015 年第2次暂时股东大会审议赞同。

(三)关于修订《公司规章》的方案

1

决驴配种定对《公司规章》第六条、第十九条进行如下:

1、原第六条 公司注册资本为公民张一笙币18,720万元。

修订后的第六条 公司注册资本为公民币19,王俊凯的老婆732.8688万元。

2、原第十九条 公司股份总ft中文网,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,pure数为18,720万股,均为普通股。

修订后的第十九条 公司股份总数为19,732.8688万股,均为普通股。

表决成果:赞同7票,对立0 票,放弃0 票。

本方案需提请公司2乳色015年第2次暂时股东大会审李小幼议赞同。修订后的《公司章

程》全文将刊登在巨潮资讯网。

(四)《关于举行公司二○一五年第2次暂时股东大会的方案》

抉择举行公司二○一五年第2次暂时股东大会,提交供给担保、改变规章等

事项uloveit进行审议。

表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,弃蒙古语300句权 0 票。

三、备检文件

1ft中文网,合众思壮:第三届董事会第十五次会议选择布告,pure、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第十五次选择

特此布告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年七月十四日

2

封闭

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